爱博医疗:688050爱博医疗 第一届董事会第三十三次会议决议

本公司董事会及一共董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈 述或者庞大脱漏,并对其实质切实实性、确切性和完备性依法承当执法义务。

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十三次集会知照及合连质料于 2022年 6月 1日以电子邮件方法投递公司一共董事。集会于 2022年 6月 6日以现场与通信相联结方法召开,本次集会由董事长解江冰先生鸠合并主理,应出席的董事 9人,实践出席的董事 9人。本次集会的鸠合、召开和外决步伐合适《中华邦民共和邦公执法》等执法、法则、规章、外率性文献和《公司章程》等相合规则,集会酿成的决议合法、有用。

经与会董事郑重审议,愿意提名解江冰先生、王韶华密斯、王曌密斯、Yu Fang密斯、陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,自 2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、审议并通过《合于董事会换届推举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 经与会董事郑重审议,愿意提名王海燕先生、冷新宇先生、姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人,自 2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

三、审议并通过《合于改变募投项目施行实质、项目延期及利用自有资金支出募投项目片面金钱并以召募资金等额置换的议案》

经与会董事郑重审议,愿意公司改变募投项目施行实质、项目延期及利用自有资金支出募投项目片面金钱并以召募资金等额置换。本次调剂系基于公司募投项目标实践展开必要,有助于优化公司资源装备,有利于进步召募资金的利用效用,有利于加疾募投项目标施行进度,合适召募资金利用打点规则,合适合连执法法则条件,合适公司及一共股东的好处。本次事项不影响募投项目标施行,不存正在变相更正召募资金投向和损害公司股东好处的情景。

四、审议并通过《合于提请股东大会授权董事会以轻便步伐向特定对象发行股票合连事宜的议案》

经与会董事郑重审议,愿意公司董事会提请股东大会授权董事会以轻便步伐向特定对象发行融资总额不赶过邦民币 3亿元且不赶过近来一年终净资产 20%的股票,授权刻日自公司 2021年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022年年度股东大会召开之日止。

五、审议并通过《合于调剂 2021年束缚性股票慰勉设计授予价值的议案》 经与会董事认线年年度权利分拨已施行竣工,按照《上市公司股权慰勉打点手腕》、公司《2021年束缚性股票慰勉设计》以及公司 2020年年度股东大会的授权,公司董事会愿意对初次授予片面束缚性股票的授予价值作出调剂,初次授予片面束缚性股票的授予价值由 42元/股调剂为 41.72元/股。

六、审议并通过《合于作废 2021年束缚性股票慰勉设计片面已授予尚未归属的束缚性股票的议案》

经与会董事认线年束缚性股票慰勉设计》及公司《2021年束缚性股票慰勉设计施行侦察打点手腕》等合连规则和公司 2020年年度股东大会的授权,公司董事会愿意作废片面已授予尚未归属的束缚性股票 10,860股。

七、审议并通过《合于 2021年束缚性股票慰勉设计初次授予片面第一个归属期合适归属条目的议案》

经与会董事认线年束缚性股票慰勉设计初次授予第一个归属期规则的归属条目曾经成绩,本次可归属数目为 37,440股。董事会愿意公司遵照本慰勉设计的合连规则为合适条目的 80名慰勉对象收拾归属合连事宜。

经与会董事郑重审议,公司控股子公司爱博睿美(成都)医疗科技有限公司与拓睿美(北京)医疗科技有限公司签署的工夫授权与产物委托开垦答应事项有利于公司产物更始和商场开发,将对公司及爱博睿美发作主动影响。本事项合适公司营业成长需求,不会对公司主开业务、连续规划技能及资产境况变成晦气影响。除相合董事陈垒回避外决外,其余 8名董事相同愿意通过此议案。